問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】哪些機(jī)構(gòu)應(yīng)該履行反洗錢(qián)義務(wù)？

答案：該法規(guī)定的反洗錢(qián)義務(wù)主體包括兩類：
一是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性...

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【簡(jiǎn)答題】根據(jù)《公務(wù)員法》的規(guī)定，公務(wù)員有違法違紀(jì)行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)紀(jì)律責(zé)任的，依法給予處分。處分分為哪六種形式？

答案：

處分分為警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職、開(kāi)除六種形式。

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【簡(jiǎn)答題】根據(jù)金融行動(dòng)特別工作組（FATF）2003年6月20日修訂的反洗錢(qián)《四十項(xiàng)建議》，反洗錢(qián)國(guó)際合作主要包括哪幾個(gè)方面的合作？

答案：一加入并實(shí)施有關(guān)公約；二司法協(xié)助和引渡；三其他形式的合作，包括對(duì)等主管機(jī)關(guān)之間的合作和金融情報(bào)中心相互交換與反洗錢(qián)有關(guān)的...