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問答題
【簡答題】我國2003年修訂的《刑法》將哪幾類犯罪定為洗錢罪的上游犯罪？
答案：
（1）毒品犯罪；（2）黑社會性質(zhì)的組織犯罪；（3）恐怖活動犯罪；（4）走私犯罪；（5）貪污賄賂犯罪；（6）破壞金融管理秩...
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問答題
【簡答題】“FATF”是哪個專業(yè)反洗錢國際組織的英文縮寫？
答案：
“FATF”是金融行動特別工作組的英文縮寫。該組織是根據(jù)1989年7月七國首腦巴黎峰會共同發(fā)表的...
問答題
【簡答題】為什么強(qiáng)調(diào)金融業(yè)反洗錢？
答案：
通過金融機(jī)構(gòu)洗錢是犯罪分子最常用的方法，犯罪分子往往以金融機(jī)構(gòu)為媒介，通過金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移、儲存、支付犯罪活動資金，以隱瞞或...
