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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢(qián)監(jiān)管職責(zé)主要是什么？
答案：
①參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，會(huì)同國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)制定金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別制度以及客戶(hù)身份資料和交易...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》中規(guī)定中國(guó)人民銀行應(yīng)履行的職責(zé)主要有哪些？
答案：
（1）制定或者會(huì)同中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章；
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十八條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)違反本辦法的，由中國(guó)人民銀行區(qū)別不同情形，建議中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或者中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)采取什么措施？
答案：
（1）責(zé)令金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證。
（2）取消金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任...
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