問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》中規(guī)定中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的主要職責(zé)是什么？

答案： （1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告；
（2）建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交...
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【簡(jiǎn)答題】為什么要發(fā)揮國(guó)務(wù)院監(jiān)管機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)工作中的作用？
答案： （1）根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定，銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的審慎經(jīng)營(yíng)實(shí)施監(jiān)督管理，審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則包括風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控...
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【簡(jiǎn)答題】為什么說(shuō)國(guó)務(wù)院金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)不承擔(dān)具體的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)管職責(zé)？
答案： （1）在《反洗錢(qián)法》出臺(tái)之前，只有《中國(guó)人民銀行法》和中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于人民銀行主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制調(diào)...
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