問答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢國際合作的內(nèi)容？

答案：（1）加入并實(shí)施有關(guān)公約；
（2）司法協(xié)助和引渡。各國還應(yīng)做到：第一，各國提供的司法協(xié)助范圍應(yīng)至少包括取證。第...

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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》中規(guī)定中國人民銀行的臨時(shí)凍結(jié)措施有哪些重要意義？

答案：防止犯罪財(cái)產(chǎn)及其產(chǎn)生的收益轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、隱匿和處置，尤其是非法資金的跨境轉(zhuǎn)移；解決反洗錢行政調(diào)查、刑事偵查、訴訟過程中的舉...

【簡(jiǎn)答題】為什么說《反洗錢法》賦予人民銀行臨時(shí)凍結(jié)權(quán)是可行的？

答案：客觀上，由于凍結(jié)權(quán)本身具有的侵益性風(fēng)險(xiǎn)，法律將此項(xiàng)權(quán)力賦予行政機(jī)關(guān)的情況并不多見。但縱觀國內(nèi)外立法實(shí)例，也存在特殊情形下...