問答題

【簡答題】制定實(shí)施《反洗錢法》有什么重大意義？

答案：（1）有利于預(yù)防和發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，追查和沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定；
（2）...

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【簡答題】目前，我國通過非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢的主要類型包括哪些？

答案：

（1）以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢；（2）通過各種投資工具進(jìn)行洗錢；（3）通過拍賣進(jìn)行洗錢；（4）通過賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢。

【簡答題】從國際、國內(nèi)經(jīng)驗(yàn)上看，為什么為證券、期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)開展反洗錢工作是十分必要的？

答案：長期以來，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)由于能快捷、大量、安全的放置、轉(zhuǎn)移資金，而一直成為洗錢分子的首選。但隨著世界各國以及國際組織對(duì)銀...