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【簡(jiǎn)答題】對(duì)超額攜帶現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券出入境的通報(bào)制度是怎么規(guī)定的?
答案:
(一)中國(guó)公民出入境、外國(guó)人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為20,000元。
(二)個(gè)人攜帶外匯進(jìn)出境,應(yīng)當(dāng)向...
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【簡(jiǎn)答題】哪些行為構(gòu)成“洗錢罪”,應(yīng)受到什么樣的刑罰?
答案:
《中華人民共和國(guó)刑法》第191條這樣規(guī)定:“明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪...
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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》對(duì)打擊恐怖融資活動(dòng)是如何規(guī)定的?
答案:
反洗錢法規(guī)定,對(duì)涉嫌恐怖活動(dòng)資金的監(jiān)控適用該法;其他法律另有規(guī)定的,適用其規(guī)定。有效控制洗錢是預(yù)防和打擊恐怖活動(dòng)的重要手...
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