問答題試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的差距。

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試述貸款五級分類的不足之處。

題型:問答題

在國發(fā)[2005]9號文件《國務(wù)院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟(jì)體制改革的意見》中,明確提出由銀監(jiān)會(huì)牽頭的工作有幾項(xiàng),分別是什么?

題型:問答題

論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

題型:問答題

如何理解“維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標(biāo)?

題型:問答題

金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),如果銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求,且金融機(jī)構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息,金融機(jī)構(gòu)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案()

題型:單項(xiàng)選擇題

最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家是()

題型:單項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求,可以采取哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場檢查?

題型:問答題

《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》自()起施行。

題型:單項(xiàng)選擇題

銀行的資本有幾種?銀行的資本對銀行風(fēng)險(xiǎn)控制有什么作用?

題型:問答題