問答題

【簡答題】簡述金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)?

答案: 金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)應(yīng)當依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作,制定反洗錢內(nèi)部操...
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【簡答題】簡述中國人民銀行的反洗錢職責(zé)?

答案: 中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門,依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。中國人民銀行在履行反洗錢職責(zé)過程中,應(yīng)當...
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【簡答題】我國哪部法律是制裁和打擊洗錢犯罪的?

答案:

《中華人民共和國刑法》。

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