問答題

【簡答題】金融機構在什么情況下，應當識別客戶身份？

答案： 1、在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交...

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【簡答題】涉嫌恐怖融資的可疑交易報告的具體情形包括哪些種類？

答案： 1、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的。
2、懷疑客戶為恐怖組...

【簡答題】《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資行為包括哪些？

答案： 1、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產。
2、以資金或者其他形式財產協(xié)助恐怖組織、恐怖分子...