問答題

【簡答題】如何辦理代理存取款業(yè)務的客戶身份識別？

答案：對前來辦理存取款業(yè)務的客戶，無論其存取款金額是否達到《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱&...

你可能感興趣的試題

【簡答題】如何辦理集體開戶業(yè)務的客戶身份識別工作？

答案：單位集中為員工申請辦理工資帳戶、養(yǎng)老金帳戶時，除按《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)定，采...

【簡答題】金融機構有哪些符合大額交易條件之一的，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告？

答案： 1、定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶...