問答題

【簡(jiǎn)答題】如何辦理代理存取款業(yè)務(wù)的客戶身份識(shí)別？

答案：對(duì)前來(lái)辦理存取款業(yè)務(wù)的客戶，無(wú)論其存取款金額是否達(dá)到《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱&...

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答案：單位集中為員工申請(qǐng)辦理工資帳戶、養(yǎng)老金帳戶時(shí)，除按《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)定，采...

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)有哪些符合大額交易條件之一的，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告？

答案： 1、定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶...