A.金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢內部控制制度 B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作 C.制定反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施 D.對工作人員進行反洗錢培訓 E.金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責
A、利用金融機構 B、投資辦產(chǎn)業(yè) C、利用一些國家和地區(qū)對銀行和個人資產(chǎn)進行保密的限制 D、通過市場的商品交易活動 E、其他洗錢方式如貨幣走私、地下錢莊、民間借貸等
A.詢問 B.查閱 C.復制 D.封存