問答題《中華人民共和國反洗錢法》對反洗錢是如何定義的？

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1.多項選擇題開展反洗錢培訓的培訓對象應該包括（）

A、新員工
B、一線人員
C、中高級管理人員
D、營銷人員

2.多項選擇題與客戶的業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間發(fā)生以下（）情況需要重新識別客戶身份。

A、客戶要求變更身份信息
B、客戶的交易行為出現(xiàn)異常
C、懷疑客戶涉嫌洗錢、恐怖融資活動的
D、金融機構(gòu)認為應重新識別客戶身份的其他情形

3.多項選擇題對于新客戶信息檔案應該（）

A、定期檢查
B、定期抽查
C、及時更新
D、不定期檢查

4.多項選擇題建立客戶信息檔案應該包括（）

A、客戶的地址
B、客戶的聯(lián)系電話
C、法人或主要負責人的有效身份信息
D、具體經(jīng)辦人或授權(quán)代理人的有效身份信息

5.多項選擇題營銷人員在識別客戶身份信息的時候應遵循的原則是（）

A、了解你的客戶
B、了解你的客戶業(yè)務
C、了解你客戶的單據(jù)
D、了解你的客戶家庭