問答題

【簡答題】金融機構發(fā)現大額交易時應該怎樣報告？

答案：金融機構應當在大額交易發(fā)生后的5個工作日內，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報...

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【簡答題】根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易的情形有幾種？

答案： 4種。金融機構應當報告下列大額交易：
（一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元...

【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定金融機構應建立客戶身份識別制度，請問客戶身份識別制度有幾項要求？

答案：客戶身份識別制度共有8項要求。
一是金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現金匯款、現鈔兌換...