應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。