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問答題

【簡答題】什么是FATF組織？

答案：

“FATF”是國際上主要的反洗錢組織之一，它是金融行動特別工作組的英文縮寫。

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【簡答題】KYC的中文含義是指什么？其包含什么內(nèi)容？

答案： KYC的中文含義是指“了解你的客戶”。根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，“了解你的客戶&r...

【簡答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會從金融角度對洗錢的定義是什么？

答案：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會從金融角度將洗錢定義為：銀行或其他金融機構(gòu)可能無意間被利用為犯罪資金的轉(zhuǎn)移或存儲中介。犯罪分子及其同...

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