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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】按照《反洗錢(qián)法》的要求，反洗錢(qián)義務(wù)主體范圍將擴(kuò)大到哪些機(jī)構(gòu)？
答案：
擴(kuò)大到證券、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及特定非金融機(jī)構(gòu)。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反恐融資“9項(xiàng)特別建議”的主要內(nèi)容？
答案：
批準(zhǔn)和實(shí)施聯(lián)合國(guó)相關(guān)公約和決議；將恐怖融資和相關(guān)的洗錢(qián)行為定為刑事犯罪；凍結(jié)和沒(méi)收恐怖主義資產(chǎn)；報(bào)告與恐怖主義相關(guān)的可疑...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融行動(dòng)特別工作組關(guān)于反洗錢(qián)的“40項(xiàng)建議”包括哪幾部分？
答案：
包括四部分：法律體系；金融業(yè)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)應(yīng)采取的反洗錢(qián)和反恐融資措施；打擊洗錢(qián)和恐怖主義融資的必要體制和措施；...
