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問答題
【簡答題】中國人民銀行反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括什么內(nèi)容？
答案：
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括信息收集、信息分析評估、非現(xiàn)場監(jiān)管措施、信息歸檔等四方面內(nèi)容。
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問答題
【簡答題】洗錢罪與洗錢行為的區(qū)別是什么？
答案：
洗錢罪的上游犯罪有7種，即毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金...
問答題
【簡答題】請回答《中華人民共和國刑法》第191條中關(guān)于洗錢罪的七種上游犯罪？
答案：
即毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。
