多項選擇題

客戶洗錢風險等級根據(jù)劃分標準可分為（）。

A．低風險
B．中風險
C．高風險
D．無風險

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多項選擇題

客戶洗錢風險等級劃分的依據(jù)主要包括（）。

A．客戶類型和背景
B．客戶交易頻率和交易規(guī)模
C．客戶資金往來的正當性
D．客戶是否隱瞞身份信息

單項選擇題

被中國銀聯(lián)列入信用卡黑名單的，應將其劃分為洗錢風險級別（）客戶。

A．低風險
B．中風險
C．高風險
D．無風險