A.個(gè)人在多日頻繁提取接近等值5000美元外幣現(xiàn)鈔或個(gè)人多日頻繁存入接近等值10000美元外幣現(xiàn)鈔
B.多人同日共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn),每人手持接近等值5000美元的現(xiàn)鈔辦理結(jié)匯
C.多人同日共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn),每人辦理接近等值5000美元的外幣購(gòu)匯提鈔
D.個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至3個(gè)以上(含)直系親屬,直系親屬分別辦理取款或現(xiàn)鈔結(jié)匯后存入同一人賬戶