多項(xiàng)選擇題依照服務(wù)貿(mào)易匯入/匯出業(yè)務(wù)審核規(guī)范,對(duì)外承包工程支出/收入(單筆30萬(wàn)元以上),關(guān)注客戶應(yīng)提供包含()等關(guān)鍵要素的情況說(shuō)明或相關(guān)證明材料。

A.承包方式
B.工程規(guī)模
C.工程進(jìn)度
D.完工期限
E.工程款項(xiàng)的劃撥和使用情況


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2.多項(xiàng)選擇題依照服務(wù)貿(mào)易匯出業(yè)務(wù)審核規(guī)范,技術(shù)出口項(xiàng)下資金匯出(單筆30萬(wàn)元以上),若支付為技術(shù)轉(zhuǎn)讓使用費(fèi),按照銷售提成的,關(guān)注類企業(yè)應(yīng)向銀行提供()。

A.轉(zhuǎn)讓說(shuō)明
B.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
C.不包含相關(guān)銷售額的年審報(bào)告
D.包含相關(guān)銷售額的年度審計(jì)報(bào)告
E.企業(yè)當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表

4.多項(xiàng)選擇題依照服務(wù)貿(mào)易匯出業(yè)務(wù)審核規(guī)范,國(guó)際運(yùn)輸項(xiàng)下,應(yīng)對(duì)企業(yè)的()等情況進(jìn)行全面了解和分析,以幫助判斷相關(guān)服務(wù)貿(mào)易收支的合理性。

A.業(yè)務(wù)性質(zhì)
B.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模
C.貨物貿(mào)易涉外收付規(guī)模
D.運(yùn)輸內(nèi)容
E.運(yùn)輸路程等

5.多項(xiàng)選擇題國(guó)際運(yùn)輸項(xiàng)下,依照服務(wù)貿(mào)易匯出業(yè)務(wù)審核規(guī)范,對(duì)于關(guān)注客戶(單筆30萬(wàn)元以上)海運(yùn)交易,銀行應(yīng)要求其提供()進(jìn)行審核。

A.運(yùn)輸合同或協(xié)議
B.海運(yùn)提單
C.境外船運(yùn)公司提供的發(fā)票
D.貿(mào)易合同
E.海關(guān)登記證書(shū)

最新試題

人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)立的人民幣專用存款賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶的相關(guān)信息報(bào)送,以下說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境融資按風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)計(jì)算余額(指已提用未償余額),風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額不得超過(guò)上限,即:跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額≤跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額上限。

題型:判斷題

同一境外銀行類機(jī)構(gòu)開(kāi)立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無(wú)需報(bào)送。

題型:判斷題

企業(yè)境外放款余額上限=最近一期經(jīng)審計(jì)的所有者權(quán)益*宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù),其中,宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)為0.5。

題型:判斷題

中國(guó)人民銀行將需要重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單發(fā)送給中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)。中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)發(fā)布當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單。

題型:判斷題

商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結(jié)算企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行及相關(guān)接入機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定保存、使用人民幣跨境收付及相關(guān)業(yè)務(wù)信息,依法保守秘密。

題型:判斷題

辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應(yīng)為非金融企業(yè)。

題型:判斷題

人民幣合格投資者不可以委托境內(nèi)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行境內(nèi)證券投資管理。

題型:判斷題

境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券,按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后,可根據(jù)實(shí)際需要將募集資金匯入境內(nèi)使用。

題型:判斷題