問答題

【簡答題】根據(jù)銀監(jiān)會防范操作風(fēng)險13條，“4＋1”指的是什么？

答案： “4”是指：印鑒密押，包括公章、私人名章、業(yè)務(wù)操作流程密碼、柜員卡管理；銀行內(nèi)外賬戶管理和對賬管理，以及大事后檢查；人員...

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【簡答題】要堅持重大案件“一案四問”，“一案四問”是指？

答案：一問案件當事人之責，二問不嚴格執(zhí)行規(guī)章制度的相關(guān)人員之責，三問與作案人交往較多的知情人之責，四問案發(fā)單位兩級領(lǐng)導(dǎo)之責。

【簡答題】合規(guī)管理人員應(yīng)具備的條件有哪些？

答案：

與履行職責相匹配的資質(zhì)、經(jīng)驗、專業(yè)技能和個人素質(zhì)。