問答題

【簡答題】簡述“洗錢”及其行為類型。

答案：洗錢是指犯罪分子通過銀行或其他金融機構(gòu)將非法獲得的贓款通過轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資而掩蓋其非法來源和性質(zhì)，使其...

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【簡答題】簡述現(xiàn)金運送的安全要求。

答案：現(xiàn)金運送的安全要求有：
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（2）必須堅...

【簡答題】簡述現(xiàn)金收入憑證的審查要點。

答案：現(xiàn)金收入憑證的審查要點有：
（1）是否為本社受理的憑證；
（2）憑證的日期、戶名、賬號、開戶信用...