多項選擇題當日累計取現(xiàn)金額超過等值1萬美元的,憑()辦理。

A.需求報告書
B.本人有效身份證件
C.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
D.以上都正確


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1.多項選擇題單筆或當日累計存鈔超過規(guī)定外幣存款金額的,憑()在銀行辦理,經(jīng)辦人員要在客戶提供的憑證上做好備注。

A.本人有效身份證件
B.攜帶外幣現(xiàn)鈔入境申報單
C.本人原存款金融機構(gòu)外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
D.收入證明

2.多項選擇題辦理外幣業(yè)務時所涉及的“直系親屬”指()。

A.父母
B.子女
C.配偶
D.祖父母

最新試題

整存整取協(xié)議存款產(chǎn)品允許部分提前支取一次,提前支取部分按照()計息。

題型:單項選擇題

以下()有權機關是有權利查詢單位和個人存款的,但沒有權利凍結(jié)和扣劃。

題型:單項選擇題

關于已故存款人小額存款提取申請人的規(guī)定,說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

各行社應建立先行賠付處理檔案,對于先行賠付調(diào)取的相關資料、談判錄音錄像資料、先行賠付審核資料及先行賠付協(xié)議等應保存()以上。

題型:單項選擇題

為個人客戶出具存款證明書,如實證明其在行社的金融資產(chǎn)數(shù)量,收費標準為()元/份。

題型:單項選擇題

營業(yè)機構(gòu)每季度在查控系統(tǒng)嚴重違法失信企業(yè)名單管理交易中查看有無本機構(gòu)存量客戶信息,若有情況屬實的,應及時在核心系統(tǒng)將該賬戶做()處理。

題型:單項選擇題

賬戶開戶人確認賬戶為他人冒名開立的,應當向銀行出具被冒用身份開戶并同意銷戶的聲明,銀行予以銷戶,賬戶中的余額轉(zhuǎn)入()科目。

題型:單項選擇題

關于存本取息儲蓄存款以下描述不正確的有()。

題型:單項選擇題

異常業(yè)務包括自開戶之日起()無交易記錄、賬戶被買賣、賬戶被冒名、可疑的賬戶和涉案賬戶等,行社應針對異常賬戶管理要求及操作規(guī)程,加強賬戶實名制管理和轉(zhuǎn)賬管理。

題型:單項選擇題

扣劃時必須將資金轉(zhuǎn)入有權機關的()。

題型:單項選擇題