問答題

【簡答題】簡述金融企業(yè)內(nèi)部控制的概念。

答案： 內(nèi)部控制是金融企業(yè)為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制和事后評價的動態(tài)過程...
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問答題

【簡答題】簡述當前金融詐騙的主要形式。
答案：

集資詐騙、貸款詐騙、金融票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙、有價證券詐騙、保險詐騙、利用計算機實施詐騙。
問答題

【簡答題】簡述當前金融詐騙的主要特點。
答案： （1）詐騙范圍廣；
（2）犯罪手段多種；
（3）涉案金額大；
（4）基層營業(yè)網(wǎng)點發(fā)案率高；...
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