問答題

【簡答題】法律合規(guī)部門要審核哪些扣劃資料？

答案： 1、被扣劃存款的單位或個人開戶金融機構(gòu)名稱、戶名和賬號、大小寫金額；
2、協(xié)助扣劃存款通知書上的義務(wù)人應(yīng)與所依...

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【簡答題】賬戶扣劃的基本規(guī)定是什么？

答案： 1、有權(quán)扣劃單位包括：人民法院、稅務(wù)機關(guān)、海關(guān)；
2、協(xié)助扣劃時，應(yīng)當將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機關(guān)指定的賬戶。...

【簡答題】協(xié)助扣劃的概念是什么？

答案：協(xié)助扣劃是指經(jīng)辦行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機關(guān)扣劃的要求，將單位或個人存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為...