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填空題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的可疑交易識別標準“短期內分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋”中的“短期”是指（）。
答案：
10個工作日以內
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填空題
金融機構未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，情節(jié)嚴重的，處（）罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處（）罰款。
答案：
20萬元以上50萬元以下；一萬元以上5萬元以下
