多項選擇題經(jīng)銀行篩查確認后，（）的個人，均應(yīng)納入“關(guān)注名單”管理。

A.業(yè)務(wù)代辦人
B.出借年度總額參與分拆的個人
C.境內(nèi)分拆劃轉(zhuǎn)資金
D.購匯資金的歸集個人
E.結(jié)匯資金的歸集個人


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1.多項選擇題下列哪些情況不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。

A.通過外幣代兌點發(fā)生的結(jié)售匯
B.通過銀行柜臺尾零結(jié)匯／轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含）的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費結(jié)匯
D.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
E.境內(nèi)卡境外使用購匯還款

2.多項選擇題個人結(jié)售匯系統(tǒng)中購匯屬性境外個人可選項目為（）。

A.境外旅游
B.境外個人原幣兌回
C.探親
D.境外個人經(jīng)常項目收入購匯
E.遺產(chǎn)繼承收入

3.多項選擇題境內(nèi)個人贍家款結(jié)匯超過年度總額的，需提供（）在銀行辦理。

A.直系親屬關(guān)系證明或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明
B.境外給付人相關(guān)收入證明
C.本人有效身份證件
D.境外繳稅證明
E.境外房產(chǎn)證明

4.多項選擇題個人外匯業(yè)務(wù)按交易主體區(qū)分（）。

A.居民個人
B.境外個人
C.境內(nèi)個人
D.非居民個人
E.無國籍人