多項選擇題

經(jīng)銀行篩查確認(rèn)后，（）的個人，均應(yīng)納入“關(guān)注名單”管理。

A.業(yè)務(wù)代辦人
B.出借年度總額參與分拆的個人
C.境內(nèi)分拆劃轉(zhuǎn)資金
D.購匯資金的歸集個人
E.結(jié)匯資金的歸集個人

你可能感興趣的試題

下列哪些情況不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。

A.通過外幣代兌點發(fā)生的結(jié)售匯
B.通過銀行柜臺尾零結(jié)匯／轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含）的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
E.境內(nèi)卡境外使用購匯還款

多項選擇題

個人結(jié)售匯系統(tǒng)中購匯屬性境外個人可選項目為（）。

A.境外旅游
B.境外個人原幣兌回
C.探親
D.境外個人經(jīng)常項目收入購匯
E.遺產(chǎn)繼承收入

經(jīng)銀行篩查確認(rèn)后，（）的個人，均應(yīng)納入“關(guān)注名單”管理。

你可能感興趣的試題

下列哪些情況不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。

個人結(jié)售匯系統(tǒng)中購匯屬性境外個人可選項目為（）。

經(jīng)銀行篩查確認(rèn)后，（）的個人，均應(yīng)納入“關(guān)注名單”管理。