A.未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)中報(bào)的
B.違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的
C.未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的
D.違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的
E.違反外匯賬戶管理規(guī)定的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融杌構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查
B.進(jìn)入涉嫌外匯違法行為發(fā)生場所調(diào)查取證
C.詢問有外匯收支或者外匯經(jīng)營活動的機(jī)構(gòu)和個人，要求其對與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的事項(xiàng)作出說明
D.查閱、復(fù)制與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的交易單證等資料
E.查詢當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位和個人在金融機(jī)構(gòu)開立的本外幣賬戶，包括個人儲蓄賬戶
A.擬給予暫?；蛘咄Ｖ菇?jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)處罰的；
B.給予暫?；蛘咄Ｖ菇?jīng)營外匯業(yè)務(wù)處罰的；
C.擬給予法人或者其他組織等值100萬元人民幣以上罰（沒）款處罰的；
D.擬給予自然人等值1萬元人民幣以上罰（沒）款處罰的；
E.法律、法規(guī)規(guī)定可以要求舉行聽證的其他情形。
A.主動消除或者減輕違反外匯管理行為危害后果的
B.受他人脅迫從事違反外匯管理行為的
C.配合外匯局檢查處理違反外匯管理行為有立功表現(xiàn)的
D.初次實(shí)施違反外匯管理行為日.違反外匯管理行為情節(jié)輕微危害后果微小的
E.其他依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕行政處罰的。
A.責(zé)令限期調(diào)回外匯
B.予以回兌
C.責(zé)令改正
D.警告
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，境內(nèi)客戶之間可以用外幣計(jì)價(jià)，用外幣作為結(jié)算貨幣。
境內(nèi)個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。
銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個人辦理電子銀行個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，通過柜臺辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)比照超過年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。
服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下的退匯業(yè)務(wù)，因特殊原因無法原路退回的，可不退回原賬戶，但必須退回原主體。
反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶，對機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯賬戶可不予關(guān)注。
個人對外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時(shí)，無須辦理和提交《稅務(wù)證明》。
境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支包括服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移三類。
駐華使領(lǐng)館外交人員辦理個人購結(jié)匯及存取款業(yè)務(wù)時(shí)，不受有關(guān)限額限制。
屬于個人所有的外匯，可以自行持有，也可以存入銀行或賣給外匯指定銀行。