A.一類賬戶中信銀行為托管人的托管賬戶
B.三類賬戶其他托管人（如證券公司等）的托管賬戶
C.五類賬戶無實際托管人的非托管賬戶
D.六類賬戶中信銀行金融同業(yè)部門為實際投資人、中信銀行為托管人的SPV到他行開立的非托管賬戶
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A.中信銀行為托管人的托管賬戶（以下簡稱一類賬戶），該類賬戶主要用于托管產(chǎn)品的資金結(jié)算
B.中信銀行為托管人的非托管賬戶（以下簡稱二類賬戶），該類賬戶主要用于辦理托管產(chǎn)品在中信銀行的投資業(yè)務(wù)（如辦理定期存款業(yè)務(wù)等）
C.其他托管人（如證券公司等）的托管賬戶（以下簡稱三類賬戶），該類賬戶主要用于托管產(chǎn)品的資金結(jié)算
D.其他托管人（如銀行、證券公司等）的非托管賬戶（以下簡稱四類賬戶），該類賬戶主要用于辦理托管產(chǎn)品在中信銀行的投資業(yè)務(wù)（如購買中信銀行理財產(chǎn)品、辦理定期存款業(yè)務(wù)等）
E.無實際托管人的非托管賬戶（以下簡稱五類賬戶）
A.客戶是否在中信銀行開立定期存款賬戶、相關(guān)文件所載賬號、戶名是否準確，是否一致
B.營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證及經(jīng)辦人身份證件是否真實有效，授權(quán)辦理的授權(quán)書是否有效
C.公函加蓋的印章與預(yù)留印鑒是否相符
D.通過錄音電話與法定代表人/單位負責人或財務(wù)人員對掛失證實書的背景以及辦理業(yè)務(wù)人員的真實身份進行核實
A.載明定期存款賬號及戶名等信息的辦理掛失補辦證實書公函（加蓋公章及預(yù)留印鑒）
B.營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證
C.辦理人員身份證等相關(guān)證明文件
D.遺失聲明
A.要求存款人提交開戶證明文件
B.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
C.審核貸款證明文件
D.委托第三方專業(yè)機構(gòu)核實
A.社會組織名稱
B.擬任法定代表人
C.捐資人
D.捐資金額
最新試題
票據(jù)池業(yè)務(wù)中，如低信用風(fēng)險票據(jù)池項下的授信業(yè)務(wù)限制授信產(chǎn)品為表外業(yè)務(wù)，則入池質(zhì)押率可達到（）。
票據(jù)池低風(fēng)險業(yè)務(wù)，需要滿足以下業(yè)務(wù)條件：（）
電子商業(yè)匯票追索行為是指電子商業(yè)匯票持票人在法定追索事由出現(xiàn)后為行使票據(jù)權(quán)利而請求其（）付款的票據(jù)行為。
票據(jù)池項下線上流貸僅支持低信用風(fēng)險授信業(yè)務(wù)，票據(jù)池專項授信敞口大于0的客戶不得辦理。
電子商業(yè)匯票直貼業(yè)務(wù)指持票人（貼現(xiàn)申請人）為了取得資金，將其合法持有的、尚未到期的電子商業(yè)匯票向中信銀行（貼現(xiàn)人）轉(zhuǎn)讓的票據(jù)行為。
集團票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中，質(zhì)押票據(jù)的出質(zhì)人和額度使用人可不為同一人。
票據(jù)池質(zhì)押融資項下線上流動貸款業(yè)務(wù)，單筆隨借隨還業(yè)務(wù)金額不得超過（）萬元。
票據(jù)池業(yè)務(wù)中，如低信用風(fēng)險票據(jù)池項下的授信業(yè)務(wù)不限制具體授信產(chǎn)品，則入池質(zhì)押率不得高于（）。
中信銀行通過中信銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)系統(tǒng)（以下簡稱CDBS）直接接入由中國人民銀行建立并監(jiān)管的電子商業(yè)匯票系統(tǒng)（以下簡稱ECDS），中信銀行的分支機構(gòu)作為ECDS的系統(tǒng)參與者參與電子商業(yè)匯票系統(tǒng)，為客戶辦理電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)服務(wù)。
票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中，經(jīng)辦機構(gòu)客戶經(jīng)理根據(jù)與客戶簽訂的業(yè)務(wù)合作協(xié)議及業(yè)務(wù)管理需要，在中信銀行（）系統(tǒng)中建立票據(jù)池，設(shè)置票據(jù)池類型、出質(zhì)人、額度使用人、質(zhì)權(quán)人等參數(shù)。