優(yōu)化程序上線(xiàn)后，批量開(kāi)戶(hù)模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項(xiàng)，對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)刪除，并展示在“刪除的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域；對(duì)于存在邏輯問(wèn)題須人工判斷的，系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域，并展示具體的邏輯問(wèn)題原因。

異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳，單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬(wàn)人民幣（含）以下，由支行運(yùn)營(yíng)主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書(shū)”無(wú)誤并同意調(diào)款的，在“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書(shū)”上簽章確認(rèn)。

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理，應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。

只要是匯款到盛寶銀行無(wú)論是購(gòu)買(mǎi)境外留學(xué)和旅游期間的意外險(xiǎn)，還是境外購(gòu)買(mǎi)人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類(lèi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品都是不允許的。

直系親屬留存相同手機(jī)號(hào)碼業(yè)務(wù)范疇中，所稱(chēng)直系親屬是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女、祖父母、外祖父母、孫子女（外孫子女）及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。

指示性吞卡原則上不得返還客戶(hù)。

嚴(yán)禁客戶(hù)經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行重評(píng)或代客戶(hù)操作進(jìn)行風(fēng)評(píng)。

因境外反洗錢(qián)檢查，為確保客戶(hù)資金及時(shí)到賬，避免境外行進(jìn)行反洗錢(qián)查詢(xún)，客戶(hù)辦理境外匯款時(shí)，提示客戶(hù)在匯款附言里填寫(xiě)出生日期，格式為“DOB：MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對(duì)附言中填寫(xiě)的出生日期進(jìn)行核驗(yàn)，以確保真實(shí)性。如客戶(hù)因個(gè)人需要在匯款附言里填寫(xiě)非本人的名稱(chēng)時(shí)，提示客戶(hù)一并填寫(xiě)該人的出生日期，注意填寫(xiě)時(shí)與客戶(hù)本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。

在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程發(fā)現(xiàn)個(gè)人客戶(hù)故意頻繁多次交易以實(shí)現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的，應(yīng)及時(shí)將客戶(hù)設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單，并在5個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告。

總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單，凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易，柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心審核端都將提示：境內(nèi)個(gè)人匯往盛寶銀行的資金無(wú)論金額大小都需要審核資金用途材料。