多項(xiàng)選擇題下列哪些業(yè)務(wù)需摘錄身份證件種類及號(hào)碼（）

A、客戶首次開(kāi)戶
B、現(xiàn)金支票支取
C、5萬(wàn)元以上現(xiàn)金支取時(shí)
D、5萬(wàn)元以上現(xiàn)金存入時(shí)


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1.多項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)中需使用特殊服務(wù)申請(qǐng)書(shū)（）

A、改密
B、存單質(zhì)押止付
C、修改戶名
D、掛失

2.多項(xiàng)選擇題有下列哪些違規(guī)行為之一的，給予有關(guān)責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰100元。（）

A、未實(shí)行現(xiàn)金收入先收款后記賬、現(xiàn)金付出先記賬后付款、轉(zhuǎn)
B、賬業(yè)務(wù)先記付款單位賬戶后記收款單位賬戶的
C、違反規(guī)定管理、使用、更換、保管單位預(yù)留印鑒卡的
D、違反反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定，對(duì)大額、可疑交易情況，應(yīng)報(bào)告而未報(bào)告的

3.多項(xiàng)選擇題下列屬于會(huì)計(jì)檢查形式的有（）

A.全面檢查
B.部分檢查
C.重點(diǎn)檢查
D.專項(xiàng)檢查

4.多項(xiàng)選擇題臨柜員工在辦理異地卡或折存取款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)有未成功交易，應(yīng)立即（）

A、查詢流水確認(rèn)是否成功入賬
B、及時(shí)抹賬
C、及時(shí)向該卡或折的開(kāi)戶行發(fā)出查詢查復(fù)書(shū)
D、直接同該開(kāi)戶行電話聯(lián)系

5.多項(xiàng)選擇題下列交易碼與交易名稱不相符的是（）

A.存款分戶賬查詢[9122]
B.貸款分戶賬查詢[9121]
C.內(nèi)部分戶賬查詢[9133]
D.內(nèi)部賬戶信息打印[9123]

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