多項選擇題

金融機構在履行客戶身份識別義務時，發(fā)現(xiàn)可疑行為，應當向（）報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構
C.銀行同業(yè)協(xié)會
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

你可能感興趣的試題

多項選擇題

聯(lián)網(wǎng)核查時，若確認OVIS系統(tǒng)內不存在該客戶身份證影像，且該客戶身份證同時滿足以下保存條件，應及時進行身份證影像保存。（）

A.身份證為一代身份證，且通過初審
B.身份證為二代身份證，且通過初審
C.身份證信息通過二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結果一致且有照片，照片與客戶身份證照片一致的

多項選擇題

關于聯(lián)網(wǎng)核查描述正確的有（）。

A.銀行對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進行保密，不得隨意向任何單位和個人提供，網(wǎng)點負責人及上級領導除外
B.需當場為客戶辦結的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務，應當場進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過或需要進一步核實的，柜員應拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務
D.聯(lián)網(wǎng)核查時，如確認OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符，可按照相關規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務

金融機構在履行客戶身份識別義務時，發(fā)現(xiàn)可疑行為，應當向（）報告。

你可能感興趣的試題

聯(lián)網(wǎng)核查時，若確認OVIS系統(tǒng)內不存在該客戶身份證影像，且該客戶身份證同時滿足以下保存條件，應及時進行身份證影像保存。（）

關于聯(lián)網(wǎng)核查描述正確的有（）。

金融機構在履行客戶身份識別義務時，發(fā)現(xiàn)可疑行為，應當向（）報告。

聯(lián)網(wǎng)核查時，若確認OVIS系統(tǒng)內不存在該客戶身份證影像，且該客戶身份證同時滿足以下保存條件，應及時進行身份證影像保存。（）

關于聯(lián)網(wǎng)核查描述正確的有（）。