A.業(yè)務主管部門應定期檢查所屬的業(yè)務產品,如有符合退出標準的重要空白憑證應及時做退出處理 B.業(yè)務管理部門在下達該業(yè)務停辦通知的同時,應向運營管理部門提出憑證的停用和上繳處理申請。 C.運營管理部門核準后,向營業(yè)機構發(fā)出停用和上繳通知。 D.各營業(yè)機構接到運營管理部門發(fā)出停用上繳通知后,將憑證停用并逐級上繳至指定庫房。
A.立即追查原因并報告主管行長和上級行庫房管理部門 B.情節(jié)嚴重的應按規(guī)定向公安機關報案。 C.對事故直接責任人按照相關規(guī)定進行處罰 D.及時采取補救措施消除易造成的不良影響
A.庫房重要空白憑證賬實是否相符 B.庫房憑證領、發(fā)、存手續(xù)是否完整合規(guī) C.庫房對上級行的相關規(guī)章制度的執(zhí)行是否到位 D.庫房設備的使用是否得當、維護是否及時