多項選擇題對于多次涉及到可疑交易報告的客戶，應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，營業(yè)機構應當了解其（）等信息，加強對金融交易活動的監(jiān)測分析。
A.資金來源
B.資金用途
C.經濟狀況
D.經營活動
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1.多項選擇題在與客戶的業(yè)務關系持續(xù)期間，應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關注客戶及其日常（）情況，及時提示客戶更新資料信息。
A.經營活動
B.高層變動
C.人員收入
D.金融交易
2.多項選擇題網上銀行交易的客戶，對所有網上銀行高風險賬戶操作使用雙重身份認證，雙重身份認證由（）組成。
A.操作身份認證
B.復核身份認證
C.基本身份認證
D.附加身份認證
3.多項選擇題辦理跨境收匯業(yè)務時，如遇匯款人（）信息任何一項缺失的，經辦行可先將收匯款項入賬，再向境外機構要求補充信息，對方不予明確答復的，必須按可疑交易報告。
A.姓名
B.金額
C.賬號
D.住所
4.多項選擇題客戶辦理西聯匯出匯款時，在《西聯匯款發(fā)匯單》中填寫發(fā)匯人姓名、幣種、金額及（）等要素。
A.證件類型
B.證件號碼
C.地址
D.有效日期
5.多項選擇題客戶辦理西聯匯出匯款時，在《西聯匯款發(fā)匯單》中填寫收匯人（）地址等要素。
A.國家
B.幣種
C.姓名
D.金額
最新試題
自助業(yè)務發(fā)生的錯賬應由（）或（）進行掛賬。
題型：多項選擇題
K寶證書暫不收工本費。
題型：判斷題
運營主管或運營主管授權人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對日終“碰箱”檢查進行現金大數卡把審核。
題型：判斷題
營業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務員辦理箱包交接時，無需在視頻監(jiān)控范圍內。
題型：判斷題
營業(yè)終了，柜員應逐個清點本人保管的業(yè)務印章和個人名章，檢查是否齊全。
題型：判斷題
按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內辦理個人及專戶匯款業(yè)務的需開放第（）、（）位交易掩碼。
題型：多項選擇題
柜員輪崗換崗、休假、離職應履行有關審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
題型：判斷題
主出納柜員現金箱余額超過現金箱限額的，設有金庫的營業(yè)機構，主出納應及時辦理入庫手續(xù)；未設金庫的營業(yè)機構，主出納應在當日日終繳存金庫。
題型：判斷題
柜員間現金調撥應由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認。
題型：多項選擇題
若同一賬戶電子驗印通過率較低，營業(yè)機構應積極查找原因，必要時應及時通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。
題型：判斷題