A.可疑階段
B.處置階段
C.離析階段
D.融合階段
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A、調(diào)查人員不得少于二人
B、出示合法證件
C、出示中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)
D、出具單位介紹信
A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易可疑交易報(bào)告
D.報(bào)告分析
A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)、可靠和完整
B.資產(chǎn)的安全完整
C.遵循國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)監(jiān)管要求
D.遵守各項(xiàng)規(guī)章制度
A.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
C.直接監(jiān)管
D.間接監(jiān)管
A.促進(jìn)各級(jí)機(jī)構(gòu)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和農(nóng)業(yè)銀行各項(xiàng)會(huì)計(jì)規(guī)章制度
B.規(guī)范會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理和操作行為
C.保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)完整
D.保障農(nóng)業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
最新試題
運(yùn)營(yíng)主管或運(yùn)營(yíng)主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對(duì)日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。
柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
按照總行集中作業(yè)平臺(tái)的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺(tái)內(nèi)辦理個(gè)人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開(kāi)放第（）、（）位交易掩碼。
柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價(jià)單證無(wú)需繳空。
對(duì)于偽造變?cè)炀用裆矸葑C、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開(kāi)戶證明文件騙取開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶的，銀行應(yīng)按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問(wèn)題的通知》的規(guī)定，采取相關(guān)措施配合人民銀行對(duì)相關(guān)單位及個(gè)人進(jìn)行處理。
三級(jí)主管、二級(jí)主管、一級(jí)主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級(jí)主管負(fù)責(zé)。
柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。
對(duì)柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對(duì)失敗的，經(jīng)柜員所屬支行和二級(jí)分行審批批準(zhǔn)后，可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”時(shí)，該柜員及主管對(duì)柜員號(hào)下的所有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。
若同一賬戶電子驗(yàn)印通過(guò)率較低，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開(kāi)戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。
K寶證書(shū)暫不收工本費(fèi)。