單項(xiàng)選擇題可疑交易調(diào)查人員對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。

A、扣留
B、封存
C、帶離被調(diào)查機(jī)構(gòu)
D、不予處理


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2.單項(xiàng)選擇題下列屬于國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的是()

A、人民銀行
B、國(guó)資委
C、銀監(jiān)會(huì)
D、工商管理部門

5.單項(xiàng)選擇題在分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下各機(jī)構(gòu)應(yīng)成立()。

A、反洗錢監(jiān)測(cè)小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組

最新試題

貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長(zhǎng)期貸款,其中中期貸款是指貸款期限在1年以上(含1年)5年以下(含5年)的貸款。

題型:判斷題

合同的權(quán)利義務(wù)終止,不影響合同中哪些條款的效力()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于合同效力的哪些說(shuō)法是正確的()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)貸款資金的來(lái)源和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)可以將貸款種類分為哪幾類()

題型:多項(xiàng)選擇題

以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù),給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,構(gòu)成犯罪()

題型:多項(xiàng)選擇題

貸款人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況將貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失類,其中不良貸款包括哪些()

題型:多項(xiàng)選擇題

買賣合同標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn),在標(biāo)的物交付之前由()承擔(dān),交付之后由()承擔(dān)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

偽造、變?cè)煜铝心男┙鹑谄弊C的構(gòu)成犯罪()

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)事人互負(fù)債務(wù),有先后履行順序,,應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人,有確切證據(jù)證明對(duì)方有下列哪些情形之一的,可以中止履行()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于借款的利息預(yù)先扣除的說(shuō)法哪些是正確的()

題型:多項(xiàng)選擇題