A、扣留
B、封存
C、帶離被調(diào)查機(jī)構(gòu)
D、不予處理
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A.國(guó)家外匯管理局
B.中國(guó)人民銀行
C.監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)關(guān)
A、人民銀行
B、國(guó)資委
C、銀監(jiān)會(huì)
D、工商管理部門
A、稅務(wù)
B、公安
C、街道辦
A、存款
B、客戶身份
C、客戶交易
D、大額交易
A、反洗錢監(jiān)測(cè)小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組
最新試題
貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長(zhǎng)期貸款,其中中期貸款是指貸款期限在1年以上(含1年)5年以下(含5年)的貸款。
合同的權(quán)利義務(wù)終止,不影響合同中哪些條款的效力()
下列關(guān)于合同效力的哪些說(shuō)法是正確的()
根據(jù)貸款資金的來(lái)源和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)可以將貸款種類分為哪幾類()
以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù),給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,構(gòu)成犯罪()
貸款人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況將貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失類,其中不良貸款包括哪些()
買賣合同標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn),在標(biāo)的物交付之前由()承擔(dān),交付之后由()承擔(dān)。
偽造、變?cè)煜铝心男┙鹑谄弊C的構(gòu)成犯罪()
當(dāng)事人互負(fù)債務(wù),有先后履行順序,,應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人,有確切證據(jù)證明對(duì)方有下列哪些情形之一的,可以中止履行()
下列關(guān)于借款的利息預(yù)先扣除的說(shuō)法哪些是正確的()