單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部,由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu),在可疑交易發(fā)生后()以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)


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5.單項(xiàng)選擇題可疑資金交易,系指交易的金額、頻率、來(lái)源、流向和用途等有()交易行為。

A、明顯特性的
B、違反操作的
C、異常特征的
D、不符合行內(nèi)規(guī)定的

最新試題

債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的,應(yīng)當(dāng)通知債權(quán)人,但不必經(jīng)債權(quán)人的同意。

題型:判斷題

民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行利率,但最高不得超過(guò)銀行同類貸款利率的()倍

題型:填空題

債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的,不必通知債務(wù)人。

題型:判斷題

使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡屬一般違法行為,不構(gòu)成犯罪。

題型:判斷題

借款人使用貸款不得用于以下哪些用途()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的,國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級(jí)派出有權(quán)采取的監(jiān)管措施包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

出賣具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件等標(biāo)的物的,該標(biāo)的物連同知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬于買受人。

題型:判斷題

合同的權(quán)利義務(wù)終止,不影響合同中哪些條款的效力()

題型:多項(xiàng)選擇題

買賣合同標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn),在標(biāo)的物交付之前由()承擔(dān),交付之后由()承擔(dān)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起()年行使.自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起()年沒(méi)有行使撤銷權(quán)的,該撤銷權(quán)消滅。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題