單項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)最遲于交易發(fā)生后()個(gè)工作日完成大額交易驗(yàn)平及填補(bǔ)工作,()個(gè)工作日完成可疑交易甄別工作。

A、4、6
B、3、5
C、4、5
D、3、6


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1.單項(xiàng)選擇題以下屬于反洗錢系統(tǒng)手工錄入交易的是()。

A、客戶通過帳戶存取現(xiàn)
B、客戶轉(zhuǎn)帳交易
C、外匯現(xiàn)鈔兌換

2.單項(xiàng)選擇題兩個(gè)以上的有權(quán)機(jī)關(guān)或部門對同一存款凍結(jié)時(shí),應(yīng)根據(jù)()辦理凍結(jié)手續(xù)。

A.最后收到的協(xié)助協(xié)行通知書
B.最先收到的協(xié)助協(xié)行通知書
C.由有權(quán)機(jī)關(guān)協(xié)商決定
D.由兩個(gè)有權(quán)機(jī)關(guān)的共同上機(jī)決定

3.單項(xiàng)選擇題下列交易屬于可疑交易的是()

A、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易
B、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
C、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
D、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)

5.單項(xiàng)選擇題應(yīng)當(dāng)妥善保管和正確使用業(yè)務(wù)用章,做到()。

A、雙人保管、審批使用
B、人在章在,人離章鎖
C、領(lǐng)導(dǎo)授權(quán),登記備查

最新試題

因債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán),對債權(quán)人造成損害的,債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義()行使債務(wù)人的債權(quán)

題型:填空題

銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達(dá)到規(guī)定比例以上的股東的,國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)對股東的資金來源、財(cái)務(wù)狀況、資本補(bǔ)充能力和誠信狀況進(jìn)行審查。

題型:判斷題

下列關(guān)于借款的利息預(yù)先扣除的說法哪些是正確的()

題型:多項(xiàng)選擇題

偽造、變造下列哪些金融票證的構(gòu)成犯罪()

題型:多項(xiàng)選擇題

以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù),給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,構(gòu)成犯罪()

題型:多項(xiàng)選擇題

在訂立合同時(shí)顯失公平的,當(dāng)事人一方有權(quán)請求人民法院或者仲裁變更或者撤銷。

題型:判斷題

合同當(dāng)事人就履行期限沒有約定或約定不明確的,應(yīng)當(dāng)如何履行()

題型:單項(xiàng)選擇題

債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的,不必通知債務(wù)人。

題型:判斷題

合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起()年行使.自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起()年沒有行使撤銷權(quán)的,該撤銷權(quán)消滅。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營規(guī)則的容()

題型:多項(xiàng)選擇題