填空題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)指定相對固定人員操作反洗錢系統(tǒng)，在有人員調(diào)整時(shí)做到（）交接，明確責(zé)任。

答案：書面

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單項(xiàng)選擇題

分行將不定期更新反洗錢系統(tǒng)中OFAC名單以供各機(jī)構(gòu)查詢。各機(jī)構(gòu)在黑名單查詢時(shí)，建議將所查客戶信息分別按照（）依次進(jìn)行查詢，根據(jù)查詢結(jié)果來確定客戶是否屬于OFAC名單。

A、個(gè)人、企業(yè)
B、個(gè)人、企業(yè)、不確定
C、對私、對公
D、對私、對公、不確定

單項(xiàng)選擇題

反洗錢系統(tǒng)填補(bǔ)過程中，如遇到對公帳戶名稱少于（）個(gè)字節(jié)的，則在其后用半角括號(hào)對客戶身份或名稱進(jìn)行解釋。

A、6
B、10
C、8
D、4