A、居民個(gè)人在境外將外幣現(xiàn)金存入銀行卡的
B、居民個(gè)人通過(guò)現(xiàn)匯賬戶(hù)在國(guó)家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入賬或提現(xiàn)的
C、非居民個(gè)人要求銀行開(kāi)旅行支票的
D、企業(yè)外匯賬戶(hù)有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的
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A、當(dāng)日存、取外幣現(xiàn)金單筆等值1萬(wàn)美元以上
B、以轉(zhuǎn)賬形式進(jìn)行外匯收付交易，企業(yè)當(dāng)天單筆等值1萬(wàn)美元以上
C、以銀行卡進(jìn)行外匯收付交易，個(gè)人當(dāng)天單筆等值1萬(wàn)美元以上
D、以票據(jù)進(jìn)行外匯收付交易，企業(yè)當(dāng)天單筆等值1萬(wàn)美元以上
A、五年以上十年以下有期徒刑
B、十年以上有期徒刑
C、無(wú)期徒刑
D、死刑
A、內(nèi)部稽核部門(mén)
B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
C、日常管理部門(mén)
D、經(jīng)營(yíng)部門(mén)
A、臵于公開(kāi)場(chǎng)所
B、傳達(dá)至二級(jí)分行主要業(yè)務(wù)和管理部門(mén)負(fù)責(zé)人
C、傳達(dá)給銀行的所有員工
D、限于董事會(huì)及高級(jí)管理層知悉
A、至少一次
B、至少兩次
C、至少四次
D、至多四次
最新試題
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，是否構(gòu)成犯罪（）
債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，不必通知債務(wù)人。
在借款合同簽訂后，貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化，在這種情況下，銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利（）
貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長(zhǎng)期貸款，其中中期貸款是指貸款期限在1年以上（含1年）5年以下（含5年）的貸款。
某甲欠信用社10萬(wàn)元貸款已逾期，某甲對(duì)某乙有到期債務(wù)20萬(wàn)元，并有一套價(jià)值20萬(wàn)元的商品房。為逃避債務(wù)，某甲放棄了對(duì)某乙的到期債權(quán)，并將商品房贈(zèng)與某丙，信用社對(duì)某甲的行為可以行使（）。
出賣(mài)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件等標(biāo)的物的，該標(biāo)的物連同知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬于買(mǎi)受人。
合同的權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中哪些條款的效力（）
偽造、變?cè)煜铝心男┙鹑谄弊C的構(gòu)成犯罪（）
有下列哪些情形的合同依法無(wú)效（）
使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡屬一般違法行為，不構(gòu)成犯罪。