單項選擇題單位客戶從其銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的款項，每筆超過（）萬元的，開戶行應要求其提供相關付款依據(jù)。

A、5
B、10
C、20
D、50


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1.單項選擇題銀監(jiān)會《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》中所稱“近親屬”不包括（）。

A、配偶
B、父母
C、配偶的兄弟姐妹的成年子女及其配偶
D、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶

2.單項選擇題以下外匯交易中，（）屬于可疑外匯現(xiàn)金交易。

A、居民個人在境外將外幣現(xiàn)金存入銀行卡的
B、居民個人通過現(xiàn)匯賬戶在國家外匯管理局審核標準以下頻繁入賬或提現(xiàn)的
C、非居民個人要求銀行開旅行支票的
D、企業(yè)外匯賬戶有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的

3.單項選擇題以下外匯交易中，（）屬于大額外匯資金交易。

A、當日存、取外幣現(xiàn)金單筆等值1萬美元以上
B、以轉(zhuǎn)賬形式進行外匯收付交易，企業(yè)當天單筆等值1萬美元以上
C、以銀行卡進行外匯收付交易，個人當天單筆等值1萬美元以上
D、以票據(jù)進行外匯收付交易，企業(yè)當天單筆等值1萬美元以上

4.單項選擇題《中華人民共和國刑法》規(guī)定了洗錢罪最高可判處（）。

A、五年以上十年以下有期徒刑
B、十年以上有期徒刑
C、無期徒刑
D、死刑

5.單項選擇題銀行合規(guī)職能活動的范圍和廣度應當由（）加以定期檢查。

A、內(nèi)部稽核部門
B、風險管理部門
C、日常管理部門
D、經(jīng)營部門