判斷題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

答案：正確

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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將可疑交易報其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

A、2
B、5
C、7
D、10

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的機(jī)構(gòu)，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。

A、2
B、3
C、5
D、7