多項選擇題

下列選項中，若未發(fā)現(xiàn)可疑，則金融機構(gòu)可以不報送大額交易報告的交易有（）。

A、客戶小王100萬元人民幣定期存單到期后，其將本息全部存入其在該銀行網(wǎng)點開立的活期賬戶
B、某日小張從其個人賬戶向異地小李個人賬戶轉(zhuǎn)賬80萬元人民幣
C、某市公安局向李某個人賬戶劃轉(zhuǎn)100萬元人民幣
D、某商業(yè)銀行縣支行向另一縣支行劃轉(zhuǎn)500萬元人民幣

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單項選擇題

下列選項中，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易是（）。

A、某日李某存入某銀行現(xiàn)金10萬元人民幣
B、金山公司從其銀行賬戶向大海公司銀行賬戶的一筆100萬元人民幣的款項劃轉(zhuǎn)
C、某日張三從其個人賬戶向李四所在企業(yè)銀行賬戶劃轉(zhuǎn)80萬元人民幣
D、某日王五向美國一家公司匯入5000美元的交易款

單項選擇題

客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)報告。

A、正確
B、錯誤

下列選項中，若未發(fā)現(xiàn)可疑，則金融機構(gòu)可以不報送大額交易報告的交易有（）。

你可能感興趣的試題

下列選項中，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易是（）。

客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)報告。

下列選項中，若未發(fā)現(xiàn)可疑，則金融機構(gòu)可以不報送大額交易報告的交易有（）。

下列選項中，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易是（）。

客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)報告。