多項選擇題

下列交易中，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易有（）。

A、某日李某從其銀行賬戶支取2萬美元現(xiàn)鈔
B、大運公司從其銀行賬戶向小魚公司銀行賬戶轉賬30萬美元
C、某日張三從個人結算賬戶向李四個人結算賬戶劃轉人民幣30萬元
D、某日王五向在美國的女友匯款2萬美元

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多項選擇題

下列選項中，若未發(fā)現(xiàn)可疑，則金融機構可以不報送大額交易報告的交易有（）。

A、客戶小王100萬元人民幣定期存單到期后，其將本息全部存入其在該銀行網(wǎng)點開立的活期賬戶
B、某日小張從其個人賬戶向異地小李個人賬戶轉賬80萬元人民幣
C、某市公安局向李某個人賬戶劃轉100萬元人民幣
D、某商業(yè)銀行縣支行向另一縣支行劃轉500萬元人民幣

單項選擇題

下列選項中，金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易是（）。

A、某日李某存入某銀行現(xiàn)金10萬元人民幣
B、金山公司從其銀行賬戶向大海公司銀行賬戶的一筆100萬元人民幣的款項劃轉
C、某日張三從其個人賬戶向李四所在企業(yè)銀行賬戶劃轉80萬元人民幣
D、某日王五向美國一家公司匯入5000美元的交易款