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實(shí)行全市集中審計(jì)的郵政儲(chǔ)蓄二級(jí)分行的網(wǎng)點(diǎn)審計(jì)負(fù)責(zé)人員,應(yīng)對(duì)轄屬所有網(wǎng)點(diǎn)每()實(shí)施一次常規(guī)審計(jì)。
A、月
B、季
C、半年
D、年
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi),妥善保管客戶身份資料和交易數(shù)據(jù)信息等資料。
A、正確
B、錯(cuò)誤
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單項(xiàng)選擇題
客戶如要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù),此客戶將被劃分為洗錢風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別高風(fēng)險(xiǎn)客戶。
A、正確
B、錯(cuò)誤
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