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任何單位和個人要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時,都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。
A、正確
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單項(xiàng)選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
A、正確
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單項(xiàng)選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存()。
A、6個月
B、1年
C、2年
D、5年
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