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反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑活動(dòng)時(shí),調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。
A、正確
B、錯(cuò)誤
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下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任的說法,正確的有()。
A、由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正
B、情節(jié)嚴(yán)重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款
C、情節(jié)特別嚴(yán)重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
D、建議金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求對(duì)調(diào)查所涉及的賬戶資金采取臨時(shí)凍結(jié)措施后()內(nèi),未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。
A、24小時(shí)
B、48小時(shí)
C、7天
D、1個(gè)月
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