多項選擇題

中國人民銀行根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取的現(xiàn)場檢查措施主要包括（）。

A、詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明
B、查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，如有需要可帶走原件
C、檢查金融機(jī)構(gòu)運用電子計算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
D、必要時將檢查情況通報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會

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單項選擇題

下列關(guān)于中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動的說法，正確的是（）。

A、調(diào)查人員不得少于2人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行市級分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
B、查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，如有需要可帶走原件
C、調(diào)查人員封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會同在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點清楚，當(dāng)場開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查
D、經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，中國人民銀行可以采取臨時凍結(jié)措施，應(yīng)迅速以電話、書面等形式通知金融機(jī)構(gòu)

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。

A、正確
B、錯誤

中國人民銀行根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取的現(xiàn)場檢查措施主要包括（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動的說法，正確的是（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。

中國人民銀行根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取的現(xiàn)場檢查措施主要包括（）。

下列關(guān)于中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動的說法，正確的是（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。