A、開發(fā)商具備三級及以上開發(fā)資質(zhì)
B、項目立項手續(xù)合規(guī)、報建手續(xù)齊備、“四證一圖”齊全
C、非負(fù)債自有資金比例不低于35％
D、信用評級長沙城區(qū)原則上不低于BBB，其他地區(qū)不低于BBE、項目中住房的建筑面積占比原則上不低于75％
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A、信用風(fēng)險
B、市場風(fēng)險
C、操作風(fēng)險
D、法律風(fēng)險
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、長期閑臵的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的張虎突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前出現(xiàn)大量資金收付
A、身份證
B、戶口簿（16周歲以下）
C、護(hù)照
D、工作證
A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額教益和可疑交易報告制度
D、反洗錢內(nèi)部控制制度
A、基本存款賬戶實行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)并頒發(fā)開戶許可證后方可辦理開戶
B、非預(yù)算單位專用存款帳戶實行備案制度，開戶行審核同意后，在5個工作日內(nèi)通過“人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)”（以下簡稱“賬戶管理系統(tǒng)”）向人民銀行當(dāng)?shù)胤种袌髠?，無須報送紙質(zhì)資料
C、開戶行可以為符合開戶條件的單位開立兩個及兩個以上的基本存款賬戶
D、一般存款賬戶用于辦理單位客戶借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付。該賬戶可以辦理現(xiàn)金繳存，也可以辦理現(xiàn)金支取
最新試題
偽造、變造下列哪些金融票證的構(gòu)成犯罪（）
貸款展期的，其利率按照展期日展期期限所對應(yīng)的貸款利率來確定，即展期多久，按照展期日對應(yīng)的利率確定展期貸款利率。
國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級管理人員的任職資格，應(yīng)當(dāng)自收到申請文件之日起（）作出批準(zhǔn)與否的決定。
因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求人民法院（）債務(wù)人的行為。
下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營規(guī)則的容（）
合同當(dāng)事人就履行期限沒有約定或約定不明確的，應(yīng)當(dāng)如何履行（）
因債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義（）行使債務(wù)人的債權(quán)
銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達(dá)到規(guī)定比例以上的股東的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)對股東的資金來源、財務(wù)狀況、資本補充能力和誠信狀況進(jìn)行審查。
以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù)，給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，構(gòu)成犯罪（）
合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起（）年行使.自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起（）年沒有行使撤銷權(quán)的，該撤銷權(quán)消滅。